728 x 90

گزیده اخبار

  • جریمه میلیاردی دومین بانک بزرگ آمریکایی به‌دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریمی...

    وزارت خزانه‌داری آمریکا: جریمه میلیاردی یک بانک به‌دلیل نقض تحریم‌های رژیم ایران

    • وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مؤسسه مالی عظیم ‌بانک آمریکا‌، به‌دلیل ضعف گسترده در مقابله با پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا، از جمله تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم ایران، با جریمه‌ای به‌مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار روبه‌رو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام کرد این بانک، که دومین بانک بزرگ آمریکا است، در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک و جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی کوتاهی کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این بانک بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به نهادهای نظارتی گزارش نکرده است. از این میزان، بیش از یک میلیارد دلار با خطرات مرتبط با امنیت ...

گزیده گزارشات و مقالات

گزیده مجاهد

گزیده سردبیر

تازه‌ترین مقالات

اخبار روز

تازه‌ترین اخبار

مطالب شما

مرورى بر رسانه